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4月24日,记者从上海市公安局获悉,林山(上海)金融信息服务有限公司(以下简称“林山金融”)实际控制人周博云等8人因涉嫌非法吸收公众存款于当日被警方逮捕。此案涉及600多亿元。

善林金融涉嫌非法吸储8人被捕 涉案金额高达600余亿元

据了解,2018年4月9日,林山金融实际控制人周博云向上海浦东公安局自首,称该公司非法吸收全国范围内不明公众的公众存款,造成了巨大的资金缺口,使投资者无法支付本息。

善林金融涉嫌非法吸储8人被捕 涉案金额高达600余亿元

据警方调查,“林山金融”利用门店销售与网络营销相结合的传统“网上”和“网下”交易模式,非法吸收公众存款。自2013年10月以来,犯罪嫌疑人周博云未经批准在全国开设了1000多家线下商店。在招募员工和培训之后,他承诺通过广告、电话营销和口碑向未指明的公众出售所谓的“新月营”、“新丰”和“新年丰”。自2015年2月起,犯罪嫌疑人周博云在互联网上建立了“好森林财富”、“好森林财富”、“幸福银行”、“广群金融”等网上理财平台,向外界销售非法理财产品,涉案金额超过600亿元。

善林金融涉嫌非法吸储8人被捕 涉案金额高达600余亿元

警方调查发现,“林山金融”通过推出各种不同期限、不同收益率的理财产品,吸收公众资金,形成一个资金池,供周伯云等人随意使用。为了让公司“林山金融”看起来像“家族的大事业”,不惜重金大规模开设线下商店,支付员工高工资和高佣金,同时做足够的包装宣传,在群众中打造“大而不倒”的企业形象,骗取投资者的信任。

善林金融涉嫌非法吸储8人被捕 涉案金额高达600余亿元

警方证实“林山金融”申报的投资项目无利可图,并通过借新还旧的方式偿还了早期投资者的本金和利息。随着时间的推移,资金缺口越来越大,最终导致了崩溃。因此,“林山金融”是典型的庞氏骗局,被怀疑非法吸收公众存款。下一步,警方将尽一切努力查明案情,追回涉案赃款,维护正常的金融秩序。

善林金融涉嫌非法吸储8人被捕 涉案金额高达600余亿元

目前,经上海市浦东新区人民检察院批准,已有8人因涉嫌非法吸收公众存款被逮捕,其中包括金融法定代表人周博云、执行总裁田京生、幸福银行行长陶。

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