瑞士银行爆惊天丑闻：明星高管偷梁换柱 挪用资金炒股

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据彭博社报道，近日，瑞士信贷集团(以下简称“瑞信”)前“明星”银行家帕特里斯·雷斯科·德隆(patrice Leiskow Delong)因挪用高净值客户账户资金被起诉。Leiskow Delong天真地发现，让客户意识不到其账户中欺诈行为的最简单方法是伪造excel电子表格上的各种材料。

莱斯科·德龙承认伪造交易，然后发布虚假声明来掩盖日益增加的损失，主要是从格鲁吉亚前总理比齐纳·伊万尼·舍维里的账户中提取资金。直到2015年9月加州一家制药公司的巨额投资失败，他的计划才得以实现。

当地时间周四下午，莱斯科·德龙(Leiskow Delong)在日内瓦出庭，回答了受害者律师提出的越来越尖锐的问题，以至于法庭主审法官亚历山德拉·班纳(alexandra banna)不得不中断审判20分钟，以解决其中一个问题。庭审期间，雷斯科·德龙甚至强调，金融危机带来的压力和不断增加的损失对他的健康造成了极大的伤害。

"你什么时候开始对奥尔加·科·巴托娃撒谎的？"奥尔加·巴托瓦的律师在审判期间询问了莱斯科·德隆。奥尔加·巴托瓦(Olga Batova)在软饮料行业发了财，他是莱斯科·德隆(Leiskow Delong)的俄罗斯客户。

54岁的雷斯科·德隆(Leiskow Delong)回答说:“当我开始做excel报告时，我不知道具体的时间。”“这些是我寄给梦想的声明(注:奥尔加·科·巴托瓦投资的公司)。当我想弥补我在空账户上的损失时，我开始想从塞维里先生在伊万尼的账户上转账来弥补。

早些时候，奥尔加·巴托娃在法庭上含泪表示，当她在2015年第一次得知莱斯科·德隆的欺诈行为时，她深感震惊。她说，她对瑞士信贷和莱斯科德隆有“绝对”的信任，莱斯科德隆还帮助她为自己的生物技术初创企业找到了投资者。

在审判的午休时间之前，雷斯科·德龙的老板告诉法庭，他不明白为什么雷斯科·德龙的诡计在犯罪失控之前没有被发现。

萨马兰奇曾在2006年至2010年间担任瑞士信贷(Credit Suisse)俄罗斯-独联体财富管理部门负责人。他周三表示，在接管了俄罗斯金融家、前参议员维塔利马尔金(vitaly malkin)和伊万尼舍维里(Ivani Sheviri)的账户后，莱斯科德隆(Leiskow Delong)被视为“明星”银行家。

萨马林还指出，在2004年加入瑞士信贷之前，雷斯科·德隆没有任何银行业相关经验——他在两家会计公司和奢侈品行业工作。雷斯科·德隆在瑞士信贷开始了他的职业生涯，但在2007年，他接受了许多客户的资产，一年后，全球金融危机爆发了。应该指出的是，当他第一次加入瑞士信贷时，他被认为是瑞士信贷俄罗斯业务部中唯一知道如何接管重要资产账户的银行家。瑞士信贷在苏黎世的高管们也认为雷斯科·德隆成“诚实正直”。

萨马林还透露，莱斯科·德隆经常与瑞士信贷的投资银行部门和其他“超高净值”部门保持联系，这些部门是瑞士信贷为最富有的客户保留的。

彭博社报道称，雷斯科·德龙可能面临长达10年的监禁。莱斯科·德隆承认，他在2009年初开始盗用伊凡尼斯·威利的账户。然而，这位格鲁吉亚前总理认为，在股市触底后，他想通过瑞士信贷新加坡分行减持6亿美元的债券，转投股市。

一个月后，雷斯科·德隆发现，比齐纳·伊万尼·切维利(Bizina Ivani Cheveley)错过了一波大幅上涨，因为瑞士信贷(Credit Suisse)在亚洲的同事没有按要求将债券市场的资金转移到股市，所以他决定通过伪造指令来弥补损失，买入他认为被低估的股票。他表示，一些交易非常成功，部分收益可以转移到其他客户的账户，以弥补其他地方的损失。

伊万尼切维利的律师莫里斯·哈拉里(Maurice Harari)问萨马林，他是否还记得与勒凯德龙就这些早期损失进行的对话。萨马林说他不能，强调他只负责瑞士信贷在俄罗斯的物流。

后来，萨马林也被问及这些早期的子账户是如何被发现的，他的回答是他也是无知的。然而，萨马林透露，当他在2010年末离开瑞士信贷时，莱斯科·德隆的账户已经过内部审计，但他没有透露更多其他信息。

但当伊万尼·切维利(Ivani Cheveley)的商业伙伴马尔金(malkin)的律师克里斯蒂安·卢塞奇(Christian Luceche)问他为什么控制机制不起作用时，萨马林的回答是一样的——我无法解释。